التدابير المفروضة على القطاع المصرفي لمواجهة جريمة تبييض الأموال

Abstract

ملخص: تعتبر جريمة تبييض الأموال من المسائل الجديدة التي اهتم بها المجتمع الدولي فسعى في سبيل مكافحة الظاهرة بموجب الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول في قمع هذه الظاهرة .. حيث لا ينبغي لحداثة ظاهرة تبييض الأموال بفرضياتها المتنوعة و حيل التمويه المصرفي المعقدة التي تتم بها، أن تحول دون اهتمام المشرع الوطني بمكافحتها بالتجريم و العقاب و رغم أهمية السلاح الجنائي – بوظيفته الرادعة – لا يمكن إهمال دور الإستراتيجيات الوقائية في مكافحة هذه الظاهرة بتطوير النظم الرقابية المصرفية الوطنية على نحو يجعل ممكنا صد حركة الأموال غير النظيفة و تيسير اكتشافها و التوفيق بين سرية المعاملات المصرفية من ناحية، و بين مقتضيات شفافية هذه المعاملات على النحو الذي يمنع عمليات تبييض الأموال.