المسؤولية الجنائية لاعمال البنكية
| dc.contributor.author | بوزناد, وئام | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T13:46:57Z | |
| dc.date.available | 2025-05-21T13:46:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-19 | |
| dc.description.abstract | المسؤولية الجنائية في األعمال البنكية تتعلق بالتصرفات غير القانونية التي يقوم بها األفراد أو الكيانات المالية في سياق األنشطة المصرفية. تشمل هذه المخالفات عدة أمور، مثل االحتيال المالي، وغسيل األموال، وتالعب السوق، والتالعب بالبيانات المالية، والتجاوز على الضرائب، وتقديم معلومات مضللة، باإلضافة إلى االنتهاكات المتعلقة باالمتثال للقوانين والتشريعات المالية. تتولى السلطات القضائية في معظم البلدان متابعة ومحاكمة المخالفين في هذه الجرائم، ويمكن أن تترتب على األفراد أو الكيانات االقتصادية عقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب هذه األفعال في تداعيات سلبية على االقتصاد العام وثقة الجمهور في النظام المصرفي. لتجنب المسؤولية الجنائية، يجب على المؤسسات المالية تطبيق إجراءات رقابية صارمة واالمتثال للتشريعات والتنظيمات المالية المعمول بها. كما يتوجب على العاملين في القطاع المصرفي أن يلتزموا بمعايير | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by bib-dsp User (dspace.dsp@gmail.com) on 2025-05-21T13:46:57Z No. of bitstreams: 1 مذكرة المسؤولية الجنائية للأعمال البنكية للطالبة بوزناد (1) - Ouiam Bouzenad.pdf: 7856805 bytes, checksum: 5a651e23a1238839d52d0ffb12b2b065 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-21T13:46:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 مذكرة المسؤولية الجنائية للأعمال البنكية للطالبة بوزناد (1) - Ouiam Bouzenad.pdf: 7856805 bytes, checksum: 5a651e23a1238839d52d0ffb12b2b065 (MD5) Previous issue date: 2024-07-19 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12513 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | المسؤولية الجنائية، الأعمال البنكية | en_US |
| dc.title | المسؤولية الجنائية لاعمال البنكية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مذكرة المسؤولية الجنائية للأعمال البنكية للطالبة بوزناد (1) - Ouiam Bouzenad.pdf
- Size:
- 7.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: